【XX股份有限公司创立大会的会议记录】2025年4月5日，XX股份有限公司创立大会在公司总部会议室顺利召开。本次会议由公司筹备组组织，全体发起人、董事候选人、监事候选人及有关工作人员出席。会议旨在审议公司设立相关事项，并正式成立公司董事会、监事会等组织机构。

会议于上午9时准时开始，由筹备组负责人主持。首先，主持人介绍了本次会议的议程安排，并简要说明了公司设立的背景和意义。随后，筹备组成员向与会人员汇报了公司筹建期间的工作情况，包括公司章程草案的拟定、股东出资情况、公司注册登记手续的办理进展等内容。

在审议环节，与会代表对《公司章程（草案）》进行了认真讨论，并提出了一些修改建议。经充分协商，会议通过了该章程草案，并决定提交工商行政管理部门备案。

接下来，会议进入选举程序。根据《公司法》及相关规定，与会代表投票选举产生了公司第一届董事会成员和监事会成员。董事会成员包括张三、李四、王五等三位董事；监事会成员为赵六、陈七两位监事。选举结果公布后，全体与会人员鼓掌表示祝贺。

会议还就公司下一步的发展规划进行了初步探讨。筹备组负责人指出，公司将依托现有资源，积极拓展市场，强化内部管理，力争在短期内实现稳定运营并取得良好经济效益。

会议最后，主持人宣布本次创立大会圆满结束。全体与会人员合影留念，标志着XX股份有限公司正式进入运营阶段。

会议记录人：XXX

审核人：XXX

日期：2025年4月5日